domingo, 24 de septiembre de 2017

JUSTICIA 'Caso Pujol': imputado el ex jefe de la televisión de Andorra ESTEBAN URREIZTIETA Madrid 24 sep. 2017 04:13








Francesc Robert Ribes.
Francesc Robert Ribes. EL MUNDO

El juez sospecha que Francesc Robert Ribes blanqueó la fortuna del clan familiar
El juez José de la Mata imputa al ex director de la televisión de Andorra por blanquear la fortuna de la familia Pujol. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional emplaza a Francesc Robert Ribes como investigado en la causa después de que «a lo largo de la investigación ha ido poniéndose de manifiesto la estrecha colaboración» que ha mantenido «en esta estrategia de ocultación y blanqueo de capitales fuera de España» con el primogénito del clan catalán así como en la «repatriación de los fondos» referidos.
Recuerda De la Mata que «ha quedado acredita la existencia de fondos opacos de los que dispone la familia Pujol al menos desde el año 1992 hasta el año 2012». Siendo su origen «desconocido, al ser ingresos en efectivo y disponerse también mediante reintegros también en efectivo». «Sin constar», precisa el juez, «la razón que los justifique».
Asimismo recalca que «parte de esos fondos se transfieren a cuentas bancarias en bancos suizos y luxemburgueses, sin que conste la razón de tales transferencias» y agrega que Jordi Pujol Ferrusola «ha utilizado entramados societarios internacionales diseñados con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos» así como para «realizar inversiones utilizando diversas compañías instrumentales».
En este punto destaca el instructor del caso Pujol la participación de Ribes en el pago de 1.602.509,62 dólares desde una cuenta suya en Andorra a otra a nombre de Museu Iconografic Sant Jordi, controlada por Jordi Pujol Jr. y a través de la que instrumentó la compra de vertederos en Cataluña. Parte de estos fondos transferidos por Ribes fueron posteriormente remitidos a Estados Unidos.
El juez advierte en esta operación una maniobra de lavado de capitales, pero también en las inversiones que llevaron a cabo Pujol Jr. y Ribes en Croacia. Según el juez De la Mata, en las cuentas corrientes que tenía la sociedad croata Kvadrat Grandja, propiedad de Pujol Ferrusola, llegaron 1.749.905 euros «bajo el paraguas de la sociedad Angels & Business Financial Corporation Ltd., propiedad de Ribes y que presumiblemente envía el dinero desde Andorra». Esta operación ya fue denunciada como sospechosa por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que también advirtió que se trataba una clara operativa de blanqueo.
El juez establece asimismo relación entre ambos en las operaciones realizadas en México. Según el instructor, la sociedad panameña Claremont Commercial Corp., «dominada» por Ribes introdujo fondos en negocios relacionados con Comercializadora Grupo Haklaab «en la que sabemos intervino Jordi Pujol Ferrusola para llevar a cabo inversiones en el sector de los casinos de México».
A su vez afirma De la Mata haber descubierto «la existencia de otros pagos entre Jordi Pujol Ferrusola y Francesc Robert Ribes» en los que existen «indicios de que pudiera tratarse de compensaciones internacionales de capitales».



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